新中国犯罪学研究-第3卷(上.下册)

内容简介

《新中国犯罪犯罪学大百科全书：学研究（第3卷）（2001-2010）（套装上下册）》是《犯罪研究》杂志（原《刑侦研究》）1981年至2010年三十年成果的一次集中展示，十年为一卷，共三卷该书所选文章涉及侦查学、犯罪学、物证技术学、刑事诉讼法学、刑法学等多门刑事法学学科，是我国犯罪学理论研究三十年发展的一次全面回顾与总结，以期对犯罪学理论的研究、探索有所启发和帮助。

目录

2001年
从生熟划分错误的原因谈侦查思维的
模糊性
试论刑事司法与证据制度的价值取向
票据犯罪罪过研究（下）
从互助走向犯罪
——“二战”后新加坡华人秘密社会的不归路
论犯罪学的生态学化
——西方犯罪学危机与犯罪生态学构想
试论我国刑事证据展示制度之完善
中国古代用刑的三大策略
从源头上和铲除腐败的犯罪学思考
——学习同志“七一”重要讲话
恐怖行为动因与处置
新时期犯罪透视及对策思路
——美国“9·11事件”的犯罪学思考

2002年
经济犯罪问题与我国经济安全战略探讨
犯罪侦查效益浅议
我国行政性规范洗钱活动之现状及完善
非犯罪化思想的现实背景和理论基础
关于构筑新型侦查监督工作机制的设想
犯罪学研究方法再探
侦查程序的价值体系与构造
侦查学理论研究需要引入新的理念

2003年
论职务犯罪的理性
——兼析职务犯罪的几个悖论
南非钻石保安一瞥
多维视角下的犯罪评价
儒法墨道之犯罪行为防治论
论侦查中的监听
科学理性与人文关怀并重
——现代侦查程序的基本精神（一）：比较法考察
系列犯罪案件论纲
——系列犯罪案件研究之一
台湾地区犯罪学理论观点比较
科学理性与人文关怀并重
——现代侦查程序的基本精神（二）：中国侦查程序的缺失与完善
处理侦查中疑难个案的指导理论与制度设计

2004年
试论加强对侦查权的检察控制
市民社会与有组织犯罪
美国监狱的教育
——斯拜克岛的福特．米切尔监狱
知识产权犯罪侦查协作及其机制优化
……
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
编后记

摘要与插图

2.交易记录和报告制度
　　在中国的法律中没有专门针对洗钱犯罪对金融机构规定可疑交易的汇报制度和交易记录制度，但在一些法律、行政性法规、规章中却零星地散布着一些与反洗钱立法相似的可疑交易的汇报制度和交易记录制度。中国人民银行于1997年施行的《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》（以下简称《通知》）中规定了有关个人存取款业务中的记录和报告制度。例如，该《通知》第4条规定，金融机构接受个人定期或活期存款单笔金额超过20万元或同一存款人存款超过100万元的，必须履行必要的记录和报告制度。该《通知》第7条还规定，金融机构对存款人一日一次性从其储蓄账户提取现金5万元以上的或一日内数次提取累计超过5，万元以上的，同样要进行有关的记录和报告。另外，凡金融机构认为有嫌疑的取款业务，也要及时报告。因此，可以认为，我国目前大体上也实行了大额现金交易报告与可疑交易报告制度。
　　（四）外汇交易或转移的报告与审批
　　随着我国社会主义市场经济的初步建立，我国对于外汇的管理制度已由过去的严格管制逐步走向宽松，并业已实行了外汇经常项目下的自由兑换。但是，由于各方面条件的限制，目前尚未实现外汇的自由兑换。因此，在外汇交易与转移方面，洗钱等犯罪活动就有一些不同于境内人民币交易的特定方式和特点。具体来说，这方面的措施可以包括：根据国家外汇管理局《境内外汇账户管理规定》的有关规定，境内机构和外资机构开立外汇账户，都应当先向国家外汇管理局当地分支机构申请并提交相应的报告及证明文件。根据国家外汇管理局、海关总署《关于对携带外汇进出境管理的规定》的规定，进境人员携带一定数额外币现钞进境时，应当向海关申报。《关于启用新版（携带外汇进出境许可证）有关问题的通知》对于居民、非居民携带不同金额的外币应当履行不同的手续分别作了明确具体的规定。为了防止一些人利用上述携带外汇限额的规定，“拆零携带”，规避法律，以达到洗钱或其他违法犯罪目的，上述规章对多次往返人员携带外汇的申报作了规定。另外，根据国家外汇管理局《境内居民外汇存款汇出境外的规定》的规定，对于境内居民汇出外汇存款，依据其外汇存款账户的不同而采取不同的管理方式。
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